О Компании
Работа комитетов
В целях обеспечения деятельности совета директоров учреждены его структурные подразделения (шесть комитетов): Комитет по аудиту и рискам, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по назначениям, Комитет по вознаграждениям, Комитет по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среды, Комитет по комплаенсу.
Все комитеты выполняют свои обязанности от имени совета директоров.
Ниже представлена подробная информация относительно комитетов.
-
Комитет по аудиту и рискам
Комитет по аудиту и рискам должен состоять из четырёх членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской биржи. Заседания комитета по аудиту и рискам проводятся не реже одного раза в квартал финансового года Компании.
Текущий состав комитета:
· Дж.В. Райдер, председатель;
· Кристофер Бернем;
· Андрей Шаронов;
· Андрей Яновский.
Комитет осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем над финансово-хозяйственной деятельностью Группы, и в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части такого контроля. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.
-
Комитет по корпоративному управлению
Численный состав комитета по корпоративному управлению определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (трёх) членов. Большинство членов комитета должны составлять члены совета директоров, являющиеся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской Биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в год.
Текущий состав комитета:
· Андрей Шаронов, председатель;
· Жанна Фокина;
· Людмила Галенская;
· Ольга Филина.
Комитет разрабатывает рекомендации совету директоров в области корпоративного управления, защиты прав акционеров, урегулирования конфликтов, соблюдения принципов корпоративной этики, раскрытия информации и соблюдения внутрикорпоративных процедур. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.
-
Комитет по назначениям
Численный состав комитета по назначениям определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (трёх) членов. Большинство членов комитета должны составлять члены совета директоров, являющиеся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской Биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в год.
Текущий состав комитета:
· Кристофер Бернем, председатель;
· Жанна Фокина;
· Андрей Шаронов;
· Людмила Галенская.
Комитет разрабатывает рекомендации совету директоров в области оценки работы совета директоров и планирования кадровых назначений. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.
-
Комитет по вознаграждениям
Численный состав комитета по вознаграждениям определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (Трёх) членов. Комитет должен состоять из членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской Биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в финансовый год Компании.
Текущий состав комитета:
· Андрей Яновский, председатель;
· Тэргуд Маршалл Мл.;
· Елена Несветаева;
· Тимур Валиев;
· Дж.В. Райдер.
Комитет предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете
-
Комитет по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среде
Комитет по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среде образован после снятия санкций. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, один раз в каждый квартал финансового года Компании.
Текущий состав комитета:
Комитет предварительно рассматривает вопросы, касающиеся функционирования надлежащей системы управления рисками, связанными с охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.
· Жанна Фокина, председатель;
· Людмила Галенская;
· Вадим Гераскин;
· Тэргуд Маршалл Мл.;
· Андрей Яновский.
-
Комитет по комплаенсу
Комитет по комплаенсу образован после снятия санкций. Численный состав комитета определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (трёх) членов. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, один раз в каждый квартал финансового года Компании.
Текущий состав комитета:
· Тэргуд Маршалл Мл., председатель;
· Кристофер Бернем;
· Тимур Валиев;
· Дж. В. Райдер;
· Ольга Филина.
Комитет предварительно рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения Компанией требований применимого законодательства и внутренних документов Компании о противодействии взяточничеству, коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, антимонопольного законодательства, законодательства о защите данных, законодательства в области охраны труда и техники безопасности, этических норм, а также законодательства об экономических санкциях. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.