О Компании

Работа комитетов
В целях обеспечения деятельности совета директоров учреждены его структурные подразделения (шесть комитетов): Комитет по аудиту и рискам, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по назначениям, Комитет по вознаграждениям, Комитет по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среды, Комитет по комплаенсу.
Все комитеты выполняют свои обязанности от имени совета директоров.
Ниже представлена подробная информация относительно комитетов.
-
Комитет по аудиту и рискам
Комитет по аудиту и рискам должен состоять из четырёх членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской биржи. Заседания комитета по аудиту и рискам проводятся не реже одного раза в квартал финансового года Компании.
Текущий состав комитета:
- Карл Хьюз (председатель)
- Кристофер Бэнкрофт Бернем
- Александр Чмель
- Андрей Шаронов
- Андрей Яновский
Комитет осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем над финансово-хозяйственной деятельностью Группы, и в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части такого контроля. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.
-
Комитет по корпоративному управлению
Численный состав комитета по корпоративному управлению определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (трёх) членов. Большинство членов комитета должны составлять члены совета директоров, являющиеся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской Биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в год.
Текущий состав комитета:
-
Андрей Шаронов (председатель)
-
Анастасия Горбатова
-
Николас Джордан
-
Джоан Макнотон
-
Карл Хьюз
Комитет разрабатывает рекомендации совету директоров в области корпоративного управления, защиты прав акционеров, урегулирования конфликтов, соблюдения принципов корпоративной этики, раскрытия информации и соблюдения внутрикорпоративных процедур. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.
-
-
Комитет по назначениям
Численный состав комитета по назначениям определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (трёх) членов. Большинство членов комитета должны составлять члены совета директоров, являющиеся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской Биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в год.
Текущий состав комитета:
-
Андрей Шаронов (председатель)
-
Николас Джордан
-
Джоан Макнотон
-
Карл Хьюз
Комитет разрабатывает рекомендации совету директоров в области оценки работы совета директоров и планирования кадровых назначений. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.
-
-
Комитет по вознаграждениям
Численный состав комитета по вознаграждениям определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (Трёх) членов. Комитет должен состоять из членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской Биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в финансовый год Компании.
Текущий состав комитета:
-
Николас Джордан (председатель)
-
Кристофер Бэнкрофт Бернем
-
Елена Несветаева
-
Андрей Яновский
Комитет предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.
-
-
Комитет по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среде
Комитет по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среде образован после снятия санкций. Комитет должен состоять из четырёх членов; заседания проводятся, по меньшей мере, один раз в каждый квартал финансового года Компании.
Текущий состав комитета:
-
Джоан Макнотон (председатель)
-
Лорд Баркер
-
Александр Чмель
-
Вадим Гераскин
Комитет предварительно рассматривает вопросы, касающиеся функционирования надлежащей системы управления рисками, связанными с охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.
-
-
Комитет по комплаенсу
Комитет по комплаенсу образован после снятия санкций. Численный состав комитета определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (трёх) членов. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, один раз в каждый квартал финансового года Компании.
Текущий состав комитета:
- Кристофер Бэнкрофт Бернем (председатель)
- Лорд Баркер
- Анастасия Горбатова
- Карл Хьюз
- Александр Чмель
Комитет предварительно рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения Компанией требований применимого законодательства и внутренних документов Компании о противодействии взяточничеству, коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, антимонопольного законодательства, законодательства о защите данных, законодательства в области охраны труда и техники безопасности, этических норм, а также законодательства об экономических санкциях. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.