Комитеты
Совета директоров

Комитет по аудиту и рискам должен состоять из четырёх членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской биржи. Заседания комитета по аудиту и рискам проводятся не реже одного раза в квартал финансового года Компании.

Текущий состав комитета:

• Карл Хьюз (председатель)
• Кристофер Бэнкрофт Бернем
• Андрей Шаронов
• Андрей Яновский

Комитет осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем над финансово-хозяйственной деятельностью Группы, и в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части такого контроля. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

Численный состав комитета по корпоративному управлению определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (трёх) членов. Большинство членов комитета должны составлять члены совета директоров, являющиеся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской Биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в год.

Текущий состав комитета:

• Андрей Шаронов (председатель)

• Анастасия Горбатова

• Жанна Фокина

• Джоан Макнотон

• Карл Хьюз

Комитет разрабатывает рекомендации совету директоров в области корпоративного управления, защиты прав акционеров, урегулирования конфликтов, соблюдения принципов корпоративной этики, раскрытия информации и соблюдения внутрикорпоративных процедур. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

Численный состав комитета по назначениям определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (трёх) членов. Большинство членов комитета должны составлять члены совета директоров, являющиеся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской Биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в год.

Текущий состав комитета:

• Андрей Шаронов (председатель)

• Лорд Баркер

• Жанна Фокина

• Карл Хьюз

• Джоан Макнотон

Комитет разрабатывает рекомендации совету директоров в области оценки работы совета директоров и планирования кадровых назначений. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

Численный состав комитета по вознаграждениям определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (Трёх) членов. Комитет должен состоять из членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской Биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в финансовый год Компании.

Текущий состав комитета:

• Кристофер Бэнкрофт Бернем (председатель)

• Тэргуд Маршалл Мл.

• Елена Несветаева

• Тимур Валиев

• Андрей Яновский

Комитет предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среде образован после снятия санкций. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, один раз в каждый квартал финансового года Компании.

Текущий состав комитета:

• Джоан Макнотон (председатель)

• Жанна Фокина

• Вадим Гераскин

• Тэргуд Маршалл Мл.

• Андрей Яновский

Комитет предварительно рассматривает вопросы, касающиеся функционирования надлежащей системы управления рисками, связанными с охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

Комитет по комплаенсу образован после снятия санкций. Численный состав комитета определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (трёх) членов. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, один раз в каждый квартал финансового года Компании.

Текущий состав комитета:

• Кристофер Бэнкрофт Бернем (председатель)
• Анастасия Горбатова
• Карл Хьюз
• Тэргуд Маршалл Мл.; и
• Тимур Валиев

Комитет предварительно рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения Компанией требований применимого законодательства и внутренних документов Компании о противодействии взяточничеству, коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, антимонопольного законодательства, законодательства о защите данных, законодательства в области охраны труда и техники безопасности, этических норм, а также законодательства об экономических санкциях. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.