En
image

Работа комитетов

В целях обеспечения деятельности совета директоров учреждены его структурные подразделения (пять комитетов и один консультативный совет): Комитет по аудиту и рискам, Комитет по корпоративному управлению и назначениям, Комитет по вознаграждениям, Комитет по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среды, Комитет по комплаенсу.

Все комитеты выполняют свои обязанности от имени совета директоров. Составы комитетов были обновлены после снятия с Компании санкций 27 января 2019 г. Также составы комитетов были обновлены 8 и 14 февраля 2019 г. 

Ниже представлена подробная информация относительно комитетов.

  • Комитет по аудиту и рискам

    Комитет по аудиту и рискам должен состоять из четырёх членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской биржи. Заседания комитета по аудиту и рискам проводятся не реже одного раза в квартал финансового года Компании.

    Текущий состав комитета:

    • Карл Хьюз (председатель)
    • Кристофер Бэнкрофт Бернем
    • Александр Чмель
    • Андрей Шаронов
    • Андрей Яновский

    Комитет осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем над финансово-хозяйственной деятельностью Группы, и в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части такого контроля. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

  • Комитет по корпоративному управлению и назначениям

    Комитет по корпоративному управлению и назначениям должен состоять из четырёх членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в год.

    Текущий состав комитета:

    • Андрей Шаронов (председатель)

    • Карл Хьюз

    • Николас Джордан

    • Джоан Макнотон

    Комитет разрабатывает рекомендации совету директоров в области корпоративного управления, защиты прав акционеров, урегулирования конфликтов, соблюдения принципов корпоративной этики, раскрытия информации, оценки работы совета директоров, соблюдения внутрикорпоративных процедур планирования кадровых назначений. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

  • Комитет по вознаграждениям

    Комитет по вознаграждениям должен состоять из четырёх членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в финансовый год Компании.

    Текущий состав комитета:

    • Николас Джордан (председатель)

    • Кристофер Бэнкрофт Бернем

    • Карл Хьюз

    • Андрей Яновский

    Комитет предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

  • Комитет по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среде

    Комитет по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среде образован после снятия санкций. Комитет должен состоять из четырёх членов; заседания проводятся, по меньшей мере, один раз в каждый квартал финансового года Компании.

    Текущий состав комитета:

    • Джоан Макнотон (председатель)

    • Лорд Баркер

    • Александр Чмель

    • Вадим Гераскин

    Комитет предварительно рассматривает вопросы, касающиеся функционирования надлежащей системы управления рисками, связанными с охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

  • Комитет по комплаенсу

    Комитет по комплаенсу образован после снятия санкций. Комитет состоит из пяти членов; заседания проводятся, по меньшей мере, один раз в каждый квартал финансового года Компании.

    Текущий состав комитета:

    • Кристофер Бэнкрофт Бернем (председатель)
    • Лорд Баркер
    • Карл Хьюз
    • Александр Чмель
    • Джоан Макнотон

    Комитет предварительно рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения Компанией требований применимого законодательства и внутренних документов Компании о противодействии взяточничеству, коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, антимонопольного законодательства, законодательства о защите данных, законодательства в области охраны труда и техники безопасности, этических норм, а также законодательства об экономических санкциях. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

Узнать больше