En
En

Ведущий вертикально-интегрированный производитель алюминия и электроэнергии

Комитеты
Совета директоров

image

Работа комитетов

В целях обеспечения деятельности совета директоров учреждены его структурные подразделения (шесть комитетов): Комитет по аудиту и рискам, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по назначениям, Комитет по вознаграждениям, Комитет по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среды, Комитет по комплаенсу.

Все комитеты выполняют свои обязанности от имени совета директоров.

Ниже представлена подробная информация относительно комитетов.

  • Комитет по аудиту и рискам

    Комитет по аудиту и рискам должен состоять из четырёх членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской биржи. Заседания комитета по аудиту и рискам проводятся не реже одного раза в квартал финансового года Компании.


    Текущий состав комитета:

    ·             Дж.В. Райдер, председатель;

    ·             Кристофер Бернем;

    ·             Андрей Шаронов;

    ·             Андрей Яновский;

    ·             Джеймс Шваб.


    Комитет осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем над финансово-хозяйственной деятельностью Группы, и в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части такого контроля. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

  • Комитет по корпоративному управлению

    Численный состав комитета по корпоративному управлению определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (трёх) членов. Большинство членов комитета должны составлять члены совета директоров, являющиеся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской Биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в год.

    Текущий состав комитета:


    ·             Андрей Шаронов, председатель;

    ·             Жанна Фокина;

    ·             Джеймс Шваб;

    ·             Анастасия Горбатова;

    ·            Андрей Плугарь.


    Комитет разрабатывает рекомендации совету директоров в области корпоративного управления, защиты прав акционеров, урегулирования конфликтов, соблюдения принципов корпоративной этики, раскрытия информации и соблюдения внутрикорпоративных процедур. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

  • Комитет по назначениям

    Численный состав комитета по назначениям определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (трёх) членов. Большинство членов комитета должны составлять члены совета директоров, являющиеся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской Биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в год.

    Текущий состав комитета:


    ·             Джеймс Шваб, председатель;

    ·             Жанна Фокина;

    ·             Андрей Шаронов;

    ·             Людмила Галенская.


    Комитет разрабатывает рекомендации совету директоров в области оценки работы совета директоров и планирования кадровых назначений. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

  • Комитет по вознаграждениям

    Численный состав комитета по вознаграждениям определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (Трёх) членов. Комитет должен состоять из членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, которые признаются таковыми в соответствии с правилами листинга Московской Биржи. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, три раза в финансовый год Компании.

    Текущий состав комитета:


    ·             Андрей Яновский, председатель;

    ·             Тэргуд Маршалл Мл.;

    ·             Дж.В. Райдер;

    ·             Ольга Филина;

    ·             Вадим Гераскин.

    Комитет предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете


  • Комитет по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среде

    Комитет по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среде образован после снятия санкций. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, один раз в каждый квартал финансового года Компании.

    Текущий состав комитета:


    ·             Жанна Фокина, председатель;

    ·             Людмила Галенская;

    ·             Вадим Гераскин;

    ·             Тэргуд Маршалл Мл.;

    ·             Андрей Яновский.

    Комитет предварительно рассматривает вопросы, касающиеся функционирования надлежащей системы управления рисками, связанными с охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

  • Комитет по комплаенсу

    Комитет по комплаенсу образован после снятия санкций. Численный состав комитета определяется решением совета директоров, при этом комитет должен состоять не менее чем из 3 (трёх) членов. Заседания комитета проводятся, по меньшей мере, один раз в каждый квартал финансового года Компании.

    Текущий состав комитета:


    ·             Тэргуд Маршалл Мл., председатель;

    ·             Дж. В. Райдер;

    ·             Ольга Филина;

    ·             Людмила Галенская;

    ·             Анастасия Горбатова.

    Комитет предварительно рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения Компанией требований применимого законодательства и внутренних документов Компании о противодействии взяточничеству, коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, антимонопольного законодательства, законодательства о защите данных, законодательства в области охраны труда и техники безопасности, этических норм, а также законодательства об экономических санкциях. Более детально функции комитета изложены в соответствующем положении о комитете.

Узнать больше